Российский миллиардер Алишер Усманов подал иск против UBS из-за немецкого расследования

Откройте дайджест редакции бесплатно

Рула Халаф, редактор Financial Times, выбирает свои любимые истории в этом еженедельном информационном бюллетене.

Алишер Усманов подал иск против UBS, обвинив банк в том, что он начал немецкое расследование в отношении узбекско-российского миллиардера, представив «необоснованные сообщения» о его транзакциях.

Адвокаты бизнесмена заявили в понедельник, что швейцарский банк представил в период с 2018 по 2022 год «смехотворные и необоснованные, если не заведомо ложные» отчеты в Немецкое подразделение финансовой разведки, агентство, отвечающее за борьбу с отмыванием денег.

«UBS нарушил конфиденциальность данных клиента, опубликовал вводящие в заблуждение утверждения о клиенте и грубо нарушил право публичной личности», — написали они в заявлении, в котором говорится, что миллиардер подал иск против банка во Франкфурте 7 июня.

Согласно немецкому законодательству банки обязаны подавать отчеты о подозрительной деятельности, если они обнаруживают потенциальные красные флажки, которые могут указывать на отмывание денег. Кредиторы, как правило, не получают отзывов о качестве этих отчетов, и многие из них были оштрафованы за слишком позднее представление.

Усманов был среди десятков российских бизнесменов, пострадавших от западных санкций после вторжения в Украину, при этом Европейский Союз назвал его имеющим «особенно тесные связи» с президентом Владимиром Путиным, что миллиардер отрицает.

Окружной суд Франкфурта подтвердил Financial Times, что против UBS был подан иск, но сообщил, что оплата в суд, требуемая законодательством Германии, еще не была получена.

Усманов подает в суд на UBS о возмещении ущерба, хотя сумма искомой еще не определена, сообщил Financial Times его адвокат.

UBS отказался от комментариев.

Усманов одержал юридическую победу в прошлом году, когда франкфуртский суд постановил, что обыски его имущества в Германии были незаконными. Обыски провели правоохранительные органы Германии в рамках расследования отмывания денег миллиардера.

Ранее бизнесмен категорически отверг любые обвинения в отмывании денег или уклонении от уплаты налогов.

В своем заявлении в понедельник базирующиеся в Мюнхене адвокаты Усманова назвали рейды «театральным представлением» и заявили, что сообщения СМИ о них затем использовались для оправдания введения санкций ЕС, что привело к финансовым потерям и репутационному ущербу.

» [Frankfurt prosecutors] «Совет ЕС принял несколько неправильных решений, за которые частично несет ответственность UBS, в частности, из-за использования отчетов о подозрительных транзакциях в качестве инструмента для целей уголовного преследования и санкционной политики ЕС», — заявил в интервью представитель Усманова Петер Гелер. заявление.

Он добавил: «В свете этого, а также принимая во внимание ущерб, нанесенный репутации г-на Усманова и стоимости затронутых в результате глобальных активов, последствия для UBS могут носить характер «цунами».

Усманов (70 лет) считается одним из самых богатых людей в мире, его состояние оценивается примерно в 19 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg на 2024 год. Он начал копить свое состояние, когда был старшим менеджером в российском государстве. газовой группы «Газпром» в 1990-е годы, прежде чем стать старшим менеджером «Газпрома». Постройте бизнес-империю с холдингами в крупнейших горнодобывающих, промышленных и телекоммуникационных компаниях страны.

Бывший крупный акционер Apple, Facebook и Twitter, он также контролирует известную российскую деловую газету «Коммерсантъ» и связан с крупнейшей когда-либо построенной суперяхтой — яхтой Dilbar Yacht стоимостью 600 миллионов долларов, которая принадлежит тресту.

Немецкие власти обыскали эту яхту и другое имущество, связанное с миллиардером, в 2022 году, но затем суд во Франкфурте отменил все ордера на обыск, а судьи раскритиковали то, что следователи полагались на видеорасследование в отношении Усманова, проведенное российским оппозиционным активистом Алексеем Навальным, для оправдания своего расследования. Правоохранительные органы сообщили Financial Times, что уголовное расследование, проведенное прокуратурой Франкфурта по предполагаемому отмыванию денег, все еще продолжается.

Несколько российских бизнесменов и предпринимателей подали иски в Евросоюз, пытаясь отменить санкции, введенные против них блоком после тотального вторжения на Украину. Несколько из них добились успеха.

В 2022 году газета Financial Times сообщила, что Узбекистан оказывает давление на Европейский Союз, чтобы тот снял санкции, наложенные на бизнесмена, которые включают замораживание активов и запрет на поездки. В феврале Европейский суд отклонил апелляцию Усманова на включение его в санкционный список ЕС.

Дополнительный репортаж Оуэна Уокера в Лондоне