Россияне, связанные со шпионажем, возобновляют торговлю с немецким производителем инструментов

Компании, связанные с российской шпионской сетью, возобновили закупку станков у немецкого производителя инструментов – всего через несколько месяцев после того, как производитель предупредил о продажах той же контрабандной сети.

Анализ Financial Times показал, что Heller Tools, группа из Динклэйджа, основанная в 19 веке, продала дрели и другие инструменты на общую сумму 1,2 миллиона долларов компаниям, связанным с так называемой контрабандной операцией Cernea.

По данным Минюста США, сеть Cernia была создана под контролем российских спецслужб с целью обойти санкции Евросоюза и США и получить оборудование для российской оборонной промышленности.

Этот случай иллюстрирует трудности, с которыми сталкивается Европейский Союз при пресечении поставок Россией основных товаров из Европы.

Российские файлы показывают, что Хеллер объявил о продажах на сумму 860 000 долларов московской компании «Торговый дом Трейдтулс», связанной с сетью «Серния», в период с начала полного вторжения в Украину по июнь 2023 года. Об этой закупочной сети впервые сообщила газета Financial Times. В мае 2023 г.

Таможенные записи показывают, что экспорт Хеллер в Tradetools прекратился в июне 2023 года, вскоре после того, как Financial Times связалась с Хеллер с вопросами о ее торговле с Tradetools. Но к сентябрю Хеллер начал продавать товары другой российской компании Terex. Компания, которая приобрела у Хеллера еще товаров на сумму 300 000 долларов, была основана в июне человеком, работавшим в Treadtools.

Хеллер заявила, что выполнила «все юридические требования», повторив заявление, которое она впервые направила в Financial Times в прошлом году.

«Когда мы экспортируем в страны, мы обычно проверяем, находятся ли клиенты в санкционных списках или действуют ли в соответствии с законом», — сказал генеральный директор Heller Хеннинг Варнек. «Если мы узнаем, что компании находятся в санкционных списках или нарушают требования законодательства, мы немедленно сообщим об этом. прекратить деловые отношения или действовать в соответствии с законом. «Мы вообще не будем вступать в коммерческие отношения и не будем поставлять туда никаких товаров».

Строительные инструменты, продаваемые Heller, такие как пилы и сверла, используемые в сталелитейной или строительной промышленности, не были внесены в списки экспортного контроля ЕС до декабря 2023 года, после того как они были проданы Terex. Эти инструменты были добавлены потому, что они могут «особенно способствовать укреплению промышленного потенциала России».

Елена Белоусова, эксперт по санкциям Киевского института экономики, заявила, что западным компаниям следует «задуматься о своих моральных обязательствах. Не продавайте россиянам вещи, которые могут быть использованы в военных целях — даже если они не подлежат экспортному контролю». «

Financial Times ранее раскрыла связи между TradeTools и российской компанией Robin Trade, которую американские следователи назвали прикрытием для Cernia Engineering, компании, которая составляет сердце сети. И Robin Trade, и TradeTools принадлежали бизнесмену по имени Алексей Зибиров.

Европейский Союз наложил санкции на Cernia Engineering и Rubin Trading после полного вторжения России в Украину в 2022 году. В число клиентов сети Cernea входят Министерство обороны, государственная оборонная компания Ростех и гигант атомной энергетики Росатом. Траделус и Терекс в список не вошли.

Артем Клименко, бывший акционер и сотрудник Tradetools, является владельцем Terex. Клименко заявил, что не имеет никакого отношения к сети Cernea и что Зибиров был просто молчаливым партнером Treadtools.

Клименко рассказал Financial Times, что он основал Terex с целью «очистить свою репутацию» после того, как ему сказали, что другие предприятия Зебирова в сфере телекоммуникационного оборудования стали «токсичными». Он добавил, что инструменты «продавались только через специализированные сети и исключительно в мирных целях».

«На самом деле Клименко не имеет никакого отношения к бизнесу по производству средств связи. Его бизнес связан исключительно со строительными инструментами и аксессуарами для личного пользования», — сказал Зибиров.

Однако Клименко занял пост Зебирова в качестве генерального директора российской импортной компании вскоре после того, как в 2022 году на компанию Robin Trade были введены санкции. С тех пор другая компания, Finch Impex, импортировала товаров на сумму 2,2 миллиона долларов, в основном из Тайваня и Китая.

В импорт Finch Impex входят детали для осциллографов и анализаторов спектра. Союзники Украины включили это лабораторное оборудование в «высокоприоритетный» список предметов, подлежащих экспортному контролю.

Клименко заявил Financial Times, что «не хочет участвовать в дальнейших сделках в этих сферах деятельности».

Чиновники сравнили репрессии против российских компаний с игрой в кошки-мышки. Представитель ЕС, работающий над введением санкций, заявил, что крайне важно остановить потоки денег от европейских компаний и улучшить процедуры комплексной проверки. Чиновник добавил: «Государства-члены должны активизировать свои усилия по осуществлению санкций. Власти и компании должны выполнять свои обязанности».

В 2022 году Министерство юстиции США обвинило пять человек, связанных с Cernea, в сговоре с целью приобретения военных технологий и технологий двойного назначения у российских оборонных компаний.

Среди них — Вадим Коношинок, подозреваемый полковник ФСБ, который был задержан эстонскими пограничниками при попытке пересечь границу с Россией.

По данным Министерства юстиции США, он «был остановлен на границе с Эстонией, имея при себе 35 различных типов полупроводников… а также тысячи американских пуль калибра 6,5 мм, которые используются в военных снайперских винтовках».

Коношинок, экстрадированный в США, не признал себя виновным по обвинениям в нарушении санкций США и экспортного контроля.