Чему Италия может научить мир в захвате активов олигархов

Дизайн прославленной итальянской дизайнерской фирмы Nuvolari Lenard. Леди М II С потрясающим персонажем в стиле ар-деко в виде гигантского ягуара», веб-сайт clubyacht.net Заметки в статье о мегаяхте стоимостью около 60 миллионов долларов, принадлежащей российскому олигарху Алексею Мордашову. Точнее, это была его собственность.

Менее чем через две недели после российского вторжения в Украину итальянская финансовая полиция Guardia di Finanza конфисковала яхту с серферами, джакузи, тренажерным залом и вертолетной площадкой. Многих российских олигархов постигла та же участь от рук эффективной фискальной охраны. Другие страны могут поучиться у чрезвычайной полиции, которая имеет военную структуру, но действует под надзором Министерства экономики и финансов и расследует все виды финансовых нарушений.

Не жалейте Мордашова, миллиардера мажоритарный владелец Российский металлургический гигант Северсталь. Он также владеет гораздо большей яхтой, 464 фута, шесть палуб, стоимостью 500 миллионов долларов. север. Его построила только немецкая судостроительная компания Lürssen. прошедший годМордашов не смог насладиться кораблем задолго до того, как Россия вторглась в Украину. К счастью для Мордашова, его экипаж смог тогда отправиться в плавание. север От Сейшельских островов до Владивостока в России, где Мордашов может насладиться холодными деликатесами бухты Золотой Рог.

Дизайн прославленной итальянской дизайнерской фирмы Nuvolari Lenard. Леди М II С потрясающим персонажем в стиле ар-деко в виде гигантского ягуара», веб-сайт clubyacht.net Заметки в статье о мегаяхте стоимостью около 60 миллионов долларов, принадлежащей российскому олигарху Алексею Мордашову. Точнее, это была его собственность.

Менее чем через две недели после российского вторжения в Украину итальянская финансовая полиция Guardia di Finanza конфисковала яхту с серферами, джакузи, тренажерным залом и вертолетной площадкой. Многих российских олигархов постигла та же участь от рук эффективной фискальной охраны. Другие страны могут поучиться у чрезвычайной полиции, которая имеет военную структуру, но действует под надзором Министерства экономики и финансов и расследует все виды финансовых нарушений.

Не жалейте Мордашова, миллиардера мажоритарный владелец Российский металлургический гигант Северсталь. Он также владеет гораздо большей яхтой, 464 фута, шесть палуб, стоимостью 500 миллионов долларов. север. Его построила только немецкая судостроительная компания Lürssen. прошедший годМордашов не смог насладиться кораблем задолго до того, как Россия вторглась в Украину. К счастью для Мордашова, его экипаж смог тогда отправиться в плавание. север От Сейшельских островов до Владивостока в России, где Мордашов может насладиться холодными деликатесами бухты Золотой Рог.

Но, как и многие другие яхты, принадлежащие российским олигархам, Леди М II К изумлению Мордашова, пришвартованная к соблазнительным берегам Италии во время вторжения России, Guardia di Finanza быстро нанесла удар. Не прошло и недели, как я взял на себя Леди М II-это было состыкован В Империи, Италия, недалеко от Монако — нефтегазовая яхта российского миллиардера Геннадия Тимченко. ЛинаКоторый пришвартован в Сан-Ремо, Италия. немецкие власти взял на себя Металлический магнат Алишер Усманов стоимостью 600 миллионов долларов далбар Пока Роснефть Яхта генерального директора Игоря Сечина, Аморе ФерроЕго схватила французская полиция. (президент России Президент России Владимир Путин Перед вторжением он перевел свои три яхты в русские воды).

С тех пор различные европейские страны конфисковали или заморозили (более легкий шаг) активы российских олигархов. Великобритания, где находится множество российских банковских счетов и собственности, была заморожена миллиарды долларов В активах же производились лишь скромные изъятия. В апреле, когда Еврокомиссия собрала замороженные активы стран-членов ЕС, Франция возглавила список. 24 миллиарда евро (около 24,4 млрд долларов); Однако 22 миллиарда евро из этой суммы были из денег Центробанка России. Теоретически замороженные активы легче вернуть, но шансы на это для российских миллиардеров в настоящее время невелики.

Во-первых, легче спрятать имущество, и Италия стала лидером в отслеживании незаконных доходов. В замораживании или конфискации активов различных олигархий Италия стала лидером. Это сложное искусство, потому что большинство олигархов хорошо скрывают свои активы, и даже когда актив хорошо известен — например, вилла или яхта — структура собственности может быть настолько сложной, что власти изо всех сил пытаются доказать, что объект находится в собственности. факт, принадлежащий лицу, находящемуся под санкциями.

Наличие службы, специализирующейся на финансовых преступлениях, безусловно, было выгодно итальянскому правительству, не говоря уже об итальянских налогоплательщиках. Подборка новостей за последние две недели: в Падуе, Италия, офицеры Guardia di Finanza взял на себя Около 9 000 поддельных рубашек, а в итальянской провинции Лечче офицеры конфисковали 80 000 контрафактных товаров, включая iPod. (Италия рассматривает подражание как уголовное преступление.) На Сардинии сила была задокументирована 24 нелегальных бара. У берегов Италии загоняют дайверов Гнаться Мидии рыбаки. В Салерно офицеры незащищенный И изъяли 1 миллион евро (чуть больше миллиона долларов), припрятанных мафия. А в Катании ее офицеры учредил Что член мафии воровал государственные деньги, получая контракты для обанкротившейся компании.

Действительно, хитроумные финансовые махинации итальянской организованной преступности на протяжении поколений приводили Guardia di Finanza к разведывательным расследованиям, с которыми финансовые следователи в других странах с трудом справятся. «Мафия не боится попасть в тюрьму. Это продвижение по службе в их учреждениях», — сказал бригадный генерал. Об этом FP ​​заявил бывший командующий отрядом по борьбе с организованной преступностью генерал Сальваторе Россо. Чего они боятся, так это потерять свое богатство. Вот почему конфискация активов всегда является целью номер один в наших расследованиях».

Те же самые навыки чрезвычайно полезны при расследовании случаев уклонения от уплаты налогов, мошенничества и коррупции. Стефано Стефанини, бывший посол Италии в НАТО, отметил, что «Guardia di Finanza является частью итальянского подхода к преступности, внутренней безопасности и «закону и порядку» в целом, и последние три-четыре десятилетия принесли значительные результаты на международном уровне. уровень.» Дипломатический советник президента Италии. У него есть военная структура, нацеленная на гражданские цели. Это обеспечивает военно-профессиональные стандарты в обучении, дисциплине, командовании и управлении».

Когда Россия вторглась в Украину, у многих любящих роскошь российских олигархов были роскошные владения в Италии, и офицеры тут же приступили к работе. «Наша деятельность началась до Регламент ЕС 2022/336 [the EU’s first batch of sanctions imposed on Russian officials and oligarchs] выдано в феврале, и в течение двух недель мы идентифицировали все виллы и яхты», — сказал Руссо, — «Поскольку наша ежедневная задача — выяснить происхождение преступников, мы использовали те же методы для расследования происхождения российских олигархов. Очевидно, что расследование в отношении лиц, находящихся под санкциями, немного отличается, потому что это не уголовное расследование, поэтому мы не можем использовать те же ошибки и инструменты, которые вы использовали бы в уголовном расследовании. Но дело в том, что мы знаем, как следить за деньгами в транснациональных расследованиях».

С тех пор Италия заморозила огромное количество активов олигархов. Сестра Усманова Гульбахур Исмаилова (также далбарОфициальный владелец) потерял доступ к недвижимости стоимостью 50 миллионов евро (или примерно 51 миллион долларов) в сардинской провинции Сассари. Удобрительный миллиардер Вичеслав Кантор лишился доступа к недвижимости за 56 миллионов евро (или 57 миллионов долларов) в сардинском муниципалитете Ольбия. Российская авиакомпания ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» потеряла самолетов на 150 млн евро (или почти $153 млн). Российско-белорусский магнат удобрений Дмитрий Мазепин Его сын Никита, автогонщик, потерял доступ к собственности стоимостью 105 миллионов евро (107 миллионов долларов) в Сассари. Усманов потерял недвижимость на Сардинии стоимостью 17 млн ​​евро ($17,3 млн). Миллиардер Андрей Мельниченко потерял свою роскошную яхту стоимостью 530 миллионов евро (540 миллионов долларов). Завет Для Филиппа Старка он просит французского дизайнера сделать яхту, которая «не имитирует [sic] Все, что было сделано раньше». Список Guardia di Finanza продолжается.

В начале мая войска Финансовой гвардии завладел Жемчужина короны яхтенного мира: Шахерезада, корабль стоимостью 670 миллионов евро (682 миллиона долларов), который включает в себя две вертолетные площадки, бассейн и кинотеатр. «Не всегда легко отнести Об этом впоследствии сообщил AFP представитель Guardia di Finanza. Это, в сочетании с демонстративным выставлением напоказ яхтенного богатства, — вот почему олигархи так любят корабли. Но силу удалось приписать ШахерезадаСобственность «видных членов российского правительства».

В других западных странах также есть блестящие финансовые следователи, но ни одна армейская организация, насчитывающая около 60 000 офицеров, не специализируется на борьбе с финансовыми преступлениями. Они могли бы подумать о том, чтобы поучиться у силы, потому что глобализация позволила людям очень легко прятать и перемещать деньги через границы. «Панамские документы», «Документы Пандоры» и «Райские документы» давали представление о том, сколько денег потеряет налогоплательщик в результате.

Со своей стороны, в настоящее время Guardia di Finanza поддерживает 25 филиалов по всему миру для дальнейшего расширения сотрудничества с иностранными агентствами, потому что чем лучше работают финансовые следователи, тем труднее преступники будут пытаться спрятать свои деньги за границей. «Как и карабинеры, Финансовая гвардия претерпела интернационализацию, — сказал Стефанини. «Она научилась работать по всему миру и наладила сотрудничество со своими сверстниками». Сейчас Руссо работает в посольстве Италии в Вашингтоне.

Уникальное творение Мельниченко до сих пор находится в порту Триеста, где стояла его яхта. задержан. Леди М II также останки Где она была арестован. А также другие яхты, захваченные Guardia di Finanza. Итальянское правительство теперь является опекуном всех их, в том числе ШахерезадаКоторый останки В тосканском порту Каррара. По иронии судьбы, успех силовых структур в отслеживании активов означает, что итальянскому правительству теперь приходится сохранять ряд домов олигархов и роскошных лодок. В штате даже есть специальное агентство Agenzia del Demanio, которое обслуживает такие яхты, палацци и тому подобное.

Но итальянское законодательство, наглядно продемонстрированное множеством случаев замораживания активов, также гласит, что при снятии санкций олигархи смогут потребовать свою собственность от Agenzia del Demanio за вычетом расходов, понесенных правительством на содержание собственности. «Если олигархат не получит эти активы в течение 180 дней, Agenzia del Demanio организует их продажу на публичных торгах», — отметил Руссо.

Перспектива продажи с аукциона яхт и вилл олигархов означает, что война России против Украины, безусловно, отличается от сухопутных войн предыдущих поколений. Никогда прежде война не велась на фоне почти идеальной глобализации, когда магнаты одной страны и их семьи проводили так много времени в других странах.

Италии повезло, что Виктор Амадей III увидел необходимость внимательно следить за финансовыми операциями, в том числе трансграничными. Лучше всего, если другие страны также тщательно изучают транзакции.