RISE Молдова: Илан Шор вступил в бизнес с правительством России

В то время как Молдова готовится к проведению президентских выборов, запланированных на 20 октября, и одновременного референдума по европейской интеграции, Илан Шор основал в Москве пять компаний, номинально специализирующихся на финансировании и кредитовании. расследование Обнародовано RISE Молдова.

В одной компании Шор был связан с российской госкомпанией, а в другой — с российским госбанком, который беглые олигархи используют для покупки голосов. Потратив на этот вопрос 15 миллионов долларов, Шор пытается убедить граждан Молдовы проголосовать «против» на референдуме и выбрать кандидата от Москвы, имя которого они получат через приложение для обмена сообщениями Telegram.

По данным следствия, когда в сентябре официально началась президентская кампания, в Молдову из России поступило 15 миллионов долларов. Власти утверждают, что эти деньги поступили на счета местных лидеров, сторонников и активистов группы Шора через мобильное приложение Промсвязьбанка, российского банка, находящегося под международными санкциями. Шор якобы готов заплатить до ста евро за «нет» на референдуме и проголосовать за Россию на президентских выборах.

Промсвязьбанк (ПСБ) — российский государственный банк, который подвергся международным санкциям через несколько дней после вторжения России в Украину. Банк контролируется самим президентом Владимиром Путиным и расположен на Крымском полуострове, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году, и в так называемой Донецкой Народной Республике. Этот банк создал компанию в Москве в партнерстве с Шором. Это произошло 2 сентября, в том же месяце, когда были переведены 15 миллионов долларов.

Компания называется А7 и специализируется на предоставлении финансовых услуг, кредитов и других видов кредита. Доказательства, с которыми ознакомился RISE Молдова, указывают на Шора как на бенефициара. Ему принадлежит 51% компании, остальные 49% принадлежат Промсвязьбанку. Компания была основана с капиталом около 110 000 долларов США. Также в прошлом месяце Шор и ПСБ создали еще две дочерние компании с похожими названиями. Один называется А71, а другой — А7-Агент SRL. Обе компании имеют тот же адрес, что и материнская компания А7, а директором является Илан Шор.

ООО «Таймфинанс» — четвертая компания, которую Шор основал в Москве в сентябре прошлого года. Запись была сделана в небоскребе финансового района Москвы. Также в Москве RISE Молдова определила пятую компанию. Она называется Exim International, и среди ее заявленных основных направлений деятельности есть «исследования рынка и исследования общественного мнения». Шору принадлежит 75% этой компании, а остальные 25% принадлежат государственной финансовой компании ВЭБ.РФ, которая находится под международными санкциями и отделена от межбанковской платежной системы SWIFT. А председателем совета директоров ВЭБ.РФ является сам Путин.

Антикоррупционные прокуроры Молдовы полагают, что бенефициарами этих переводов из России являются некоторые кандидаты, участвующие в президентской гонке. «Пока рано делать вывод о том, что некоторых кандидатов следует исключить из предвыборной гонки, но мы анализируем все аспекты и при необходимости по закону обязаны уведомлять другие органы, например Центризбирком», — сказала Вероника Драгалина. представитель Молдовы. Глава Антикоррупционной прокуратуры.

Беглый олигарх Илан Шор находится под международными санкциями за деятельность, направленную на дестабилизацию страны, а также за участие в печально известном банковском мошенничестве в 2014 году. В прошлом году его приговорили к 15 годам лишения свободы, и сейчас его приговор ожидает рассмотрения в Верховном суде. .