Эмигрант из Киви Пол Голдфинч подает иск против Министерства финансов США, чтобы оспорить санкции, наложенные на него за членство в совете директоров российского банка.

Банкир-эмигрант из Новой Зеландии, на которого были наложены санкции за то, что он входил в совет директоров российского банка, когда эта страна вторглась в Украину в 2022 году, подал в суд на высокопоставленных чиновников Белого дома в попытке…
Побег из финансового чистилища.

Пол Голдфинч, уроженец Лоуэр-Хатта, подал иск в Окружной суд США по округу Колумбия 17 июля, назвав госсекретаря Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен и других правительственных чиновников и ведомств ответчиками, пытаясь добиться удаления его имени. . Санкционные черные списки

В судебных документах базирующийся в России Голдфинч признал, что он был членом совета директоров банка «Открытие», но заявил, что ушел в отставку вскоре после вторжения в Украину и добивался удаления своего имени из санкционного списка.

а объявить Запрос на интервью, отправленный адвокатам Голдфинча в США, на этой неделе не получил ответа.

Банк «Открытие» был как учреждение Утверждено Министерством финансов США 24 февраля 2022 г., в тот же день, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. Тогда Йеллен заявила: «Министерство финансов принимает серьезные и беспрецедентные меры, чтобы нанести быстрые и серьезные последствия для Кремля и значительно ослабить его способность использовать российскую экономику и финансовую систему для продвижения своей вредоносной деятельности».

20 апреля 2022 года Блинкен продлил финансовые санкции против России. сотням других физических и юридических лиц, в частности назвав 16 членов совета директоров банка «Открытие», в том числе Щегола.

Блинкен заявил, что санкции против банка «Открытие» были «за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим руководителем, членом совета директоров или членами организации, чье имущество и имущественные интересы заблокированы».

Адвокаты Голдфинча представили суду доказательства того, что Голдфинч ушел из банка «Открытие» 8 апреля — до его назначения Блинкеном — также на основании чувства «сильного личного дискомфорта от продолжения работы в банке «Открытие» в свете продолжающейся агрессии России против Украины». Поскольку продолжение его роли рискует его личной репутацией и его новым работодателем в Объединенных Арабских Эмиратах.

Его адвокаты сообщили суду, что Голдфинч присоединился к банку в марте 2020 года, чтобы помочь банку провести первичное публичное размещение акций. Этот проект первоначально был отложен из-за ограничений Covid, а затем был прерван, когда отношение международного сообщества к российским финансовым организациям испортилось после вторжения в Украину.

Фелингс сказал, что Голдфинч изучал бухгалтерский учет и финансы в Университете Окленда, прежде чем работать в KPMG, а затем в Citibank в Новой Зеландии. В 1996 году он уехал в Лондон и в Credit Suisse First Boston, а затем переехал в Москву и занял ряд должностей, в том числе председателя правления, в UBS Russia. За это время он женился на гражданке России, и у них родилось двое детей, которые сейчас учатся в средней школе в Москве.

В 2021 году он стал финансовым директором финтех-компании Pyypl, базирующейся в Абу-Даби, и его адвокаты заявили, что в настоящее время он проживает как в ОАЭ, так и в России, но остается гражданином Новой Зеландии и путешествовал по своему паспорту.

Судебные документы показывают, что Goldfinch обратился за юридической консультацией к банку «Открытие» в конце февраля 2022 года по поводу потенциального воздействия санкций со стороны Новой Зеландии после принятия Россией нового закона о санкциях.

Юрист из Окленда Дэниел Калдеримис подал заключение в конце марта 2022 года, отметив, что, хотя ни Goldfinch, ни банк «Открытие» не упоминались в качестве объекта санкций со стороны Новой Зеландии, он, тем не менее, предупредил, что банку следует исключить Голдсмита из любых заседаний совета директоров, на которых обсуждаются активы банка или Дела. Окленд. Любой, кто был.

Щегл «возможно, пожелает иметь возможность активно объяснять эту политику и свое соблюдение ее при общении с правительственными учреждениями или государственными органами Новой Зеландии», — сказал Калдеримис.

Через несколько недель после этой юридической консультации, 19 апреля 2022 года, Новая Зеландия ввела санкции против банка «Открытие» в ответ на российское вторжение. Однако Щегол не фигурирует в списке лиц, на которых распространяются санкции, который ведет Министерство иностранных дел и торговли в Веллингтоне.

Адвокаты Голдфинча заявили, что санкции США «нанесли значительный вред», включая потерю его работы в Pyypl и заморозку его оффшорных счетов. Это привело к «постоянным трудностям с возможностью участвовать в тех важных сделках, которые необходимы для поддержки его и его нуклеарной семьи».

Голдфинч сказал, что замораживание счета и потеря работы привели к проблемам с его выплатами по ипотеке, и ему «отказано в медицинской страховке, а его ранее существовавшая страховка жизни в Новой Зеландии была аннулирована».

«Чтобы подчеркнуть характер этого вопроса об исключении из списка: г-н Голдфинч не является ни олигархом Российской Федерации, ни гигантом финансовой индустрии в России, ни состоятельным лицом, проживающим в Российской Федерации. Адвокаты Голдфинча написали: «Он гражданин Новой Зеландии, который переехал в Россию более двух десятилетий назад, чтобы работать в UBS — глобальном финансовом институте, базирующемся в Швейцарии».

Щегл, судя по всему, недавно воссоединился со своей родиной, поскольку документы о недвижимости показывают, что в конце 2020 года он приобрел два дома в Папамоа по общей цене 1,8 миллиона долларов.

Мэтт Нипперт — репортер-расследователь из Окленда, освещающий преступления «белых воротничков», транснациональную преступность, а также пересечение политики и бизнеса. Он получил более дюжины наград за свою журналистскую деятельность, в том числе дважды был назван «Репортером года» и присоединился к BBC. объявить в 2014 году после того, как предыдущее десятилетие он работал в национальных отраслевых газетах и ​​журналах.