Олег Тинькофф, бывший владелец велокоманды WordTour и основатель Тинькофф Банка, был признан виновным в мошенничестве в США. Россиянин был оштрафован на колоссальные 500 миллионов долларов и приговорен к одному году лишения свободы условно. Огромный штраф был вдвое больше, чем рассчитывал заплатить Тиньков.
В прошлом году бывший владелец велосипедной команды Тинькофф-Саксо, в которую входили Питер Саган и Альберто Контадор, внес залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы не попасть в тюрьму в резерве после того, как прокуратура США выдала ордер на предварительный арест.
Сообщается, что Тиньков был оценен в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов после создания и последующей продажи сети предприятий в сфере электроники, макаронных изделий, пива и новых банковских услуг. Онлайн-Тинькофф Банк в настоящее время имеет около восьми миллионов клиентов в России, и Тиньков разместил банк на британской фондовой бирже.
В 2019 году его обвинили в сокрытии значительных прибылей на фондовом рынке. Граждане США обязаны декларировать доход, а затем платить налоги, даже если они живут и работают за пределами Соединенных Штатов. Тинькофф является гражданином США с 1990-х годов. Он был арестован в 2020 году, и Соединенные Штаты пытались его экстрадировать, но он возражал по медицинским причинам и внес залог.
Согласно опубликованным в пятницу документамТиньков был осужден сегодня за подачу фальшивой налоговой декларации.
«В соответствии с соглашением о признании вины, до вынесения приговора Олег Тинькофф, также известный как Олег Тинькофф, заплатил 508 936 184 долларов, что более чем в два раза превышает сумму, которую он пытался скрыть от уплаты казначейству США через схему отказа от своего гражданства США. крупный IRS прироста акций, который, как он знал, подлежал отчетности. Сюда входят налоги в размере 248 525 339 долларов, законные проценты по этому налогу и штраф за мошенничество в размере примерно 100 млн долларов. Кроме того, Тиньков был оштрафован на 250 000 долларов, что является максимальной величиной, разрешенной законом, и был приговорен к отбыванию срока и одному году заключения под надзором «.
«Тиньков был проинформирован о своих налоговых обязательствах посольством США в Москве и его бухгалтером в США. Когда его бухгалтер спросил его, превышает ли его собственный капитал 2 миллиона долларов для целей заполнения формы отчуждения, Тиньков солгал и сказал ему. что у него нет активов более 2 миллионов долларов. Когда его бухгалтер позже спросил, составляет ли его чистая стоимость менее 2 миллионов долларов, вместо ответа на вопрос, Тиньков сам заполнил форму отчуждения и ложно сообщил, что его собственный капитал составляет всего 300 тысяч долларов. 26 февраля 2014 года Тиньков подал индивидуальную налоговую декларацию за 2013 год, в которой он сообщил. Кроме того, Тиньков не сообщил о прибыли от конструктивной продажи своей собственности стоимостью более 1,1 миллиарда долларов и не уплатил применимые налоги, как того требует закон. В целом, Тиньков вызвал налоговый убыток в размере 248 525 339 долларов, который он выплатил полностью со значительными штрафами и процентами как часть его допуска, плюс налоговые обязательства за другие годы ».
Больше подписаться …
Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце * Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ
Просто наслаждайся своим первым месяцем 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро
* Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки
«Интроверт. Мыслитель. Решатель проблем. Злой специалист по пиву. Склонен к приступам апатии. Эксперт по социальным сетям».
More Stories
Американские СМИ сообщили, что российская экономика растет, несмотря на западные санкции — online.ua — AMP
Три африканские страны могли бы принять российские дипмиссии
Hugo Boss соглашается продать российский бизнес оптовому партнеру Stockmann