Denver, Inc. — Гражданин Болгарии был сегодня приговорен к 24 месяцам тюремного заключения за нарушение Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), пытаясь экспортировать контролируемое электронное оборудование из Соединенных Штатов для российской военной и космической программы под ложным предлогом.
49-летний Цветан Канев из Софии, Болгария, признал себя виновным в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях в марте 2021 года. Согласно судебным документам, ответчик запросил производителя из США о покупке твердых интегральных схем с излучением, обычно используемым в спутниках. Поскольку эти цепи являются технологиями США, контролируемыми в соответствии с правилами экспортного управления, для их экспорта в определенные страны, включая Россию, требуется лицензия Министерства торговли США. Ответчик сообщил производителю из США, что Болгарская академия наук ищет схемы, но производитель с подозрением отнесся к заявлению ответчика и передал этот вопрос агентам Департамента внутренней безопасности и расследований внутренней безопасности США (HSI) по борьбе с распространением. Исследовательский центр (CPIC) в Колорадо-Спрингс.
Агенты HSI действуют в своем конфиденциальном качестве, работали с ответчиком и предлагали продать контролируемые детали, которые он искал. В ходе обширных контактов с ответчиком агенты HSI узнали, что ответчик намеревался передать экспортные товары из Болгарии через Финляндию конечному пользователю в России. В частности, после того, как технология была отправлена в Финляндию, ответчик планировал реэкспорт ее в Россию в чемодане, чтобы избежать документирования ее конечного пункта назначения. Позднее ответчик утверждал, что конечными пользователями контролируемой американской техники были российские военные и космическая программа.
Подсудимый участвовал в двух сделках с тайными агентами HSI и в ходе переговоров признал себя виновным перед ними. В октябре 2015 года ответчик перевел секретному агенту 234 938 долларов США на покупку программируемых многокристальных модулей с оперативной памятью и драйвером. В декабре 2015 года обвиняемый перевел секретному агенту 122 323 доллара США на покупку аналого-цифрового мультиметра. Запатентованные технологии, которые он искал, были разработаны для космических приложений и контролируются в соответствии с правилами Министерства торговли США по соображениям национальной безопасности.
Ответчик признал агентам HSI, что экспорт этих технологий в Россию является незаконным в соответствии с законодательством США. Платежные системы, чтобы избежать проверки со стороны банковских властей. Заполните поддельные данные о конечных пользователях, чтобы ввести в заблуждение таможенные органы США и побудить агентов HSI создавать дополнительные поддельные документы. Ответчик заплатил агентству HSI Undercover Agents дополнительный гонорар в размере 25 172 долларов США и 31 550 долларов 42 доллара США в качестве компенсации за риск и нарушение законов Соединенных Штатов. Все средства, переведенные от ответчика секретным агентам HSI, были конфискованы и конфискованы в США.
Обвиняемый был арестован в Германии в январе 2020 года, а затем экстрадирован в Колорадо.
«Поскольку американская производственная компания предупредила правительство о подозрительном иностранном расследовании, передача американских технологий российской военной и космической программе была сорвана, и этот обвиняемый был привлечен к ответственности», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Мэтт Кирш в Колорадо. «Такого рода государственно-частное партнерство необходимо для защиты американских технологий и национальной безопасности».
Следствие было проведено службой внутренней безопасности. Помощники генерального прокурора Джулия Мартинес, Уэйн По и Дэвид Тонини продолжили дело при ценной помощи со стороны прокурора Мэтью Маккензи из отдела по борьбе с шпионажем и экспортным контролем Управления национальной безопасности Министерства юстиции США.
# # #
«Интроверт. Мыслитель. Решатель проблем. Злой специалист по пиву. Склонен к приступам апатии. Эксперт по социальным сетям».
More Stories
Международный валютный фонд ожидает, что экономический рост России превысит темпы роста экономики всех развитых стран
Российские нефтяные трейдеры появляются на фоне ужесточения санкций США
Международный валютный фонд заявляет, что экономический рост России обгонит США и страны с развитой экономикой