Администрация Байдена вводит новые санкции против России и закладывает основы для будущего расширения российской уголовно-исполнительной системы — международное право

Недавно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц, связанных с российским технологическим сектором, и расширило санкции против операций с российским суверенным долгом. В дополнение к этим немедленным действиям президент Байден также издал новое постановление, которое значительно расширит полномочия Управления по контролю за иностранными активами по введению будущих санкций против России.

задний план

Белый дом опубликовал Изложение фактов Это объясняет недавние санкционные меры, которые были предприняты в ответ на вмешательство России в выборы и кибератаки против США. За месяц до этих санкционных мер Национальный совет разведки США издал Внешние угрозы отчету о федеральных выборах в США 2020 г., Который официально пришел к выводу, что группа российских правительственных организаций пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, продвигая «вводящие в заблуждение или необоснованные обвинения» через различных «интернет-авторитетов». Национальный совет разведки США решил, что президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные официальные лица российского правительства санкционировали эти усилия и знали о них. В информационный бюллетень также включено заявление администрации Байдена, официально возлагающее на российскую Службу внешней разведки ответственность за кибератаку SolarWinds, которая затронула несколько компаний и правительственных учреждений США весной 2020 года.

Список назначенных лиц и Директива по суверенному долгу в соответствии с новым распоряжением 14024

В четверг, 15 апреля, президент Байден освободил Распоряжение 14024 («EO 14024»), который дает Казначейству США право по своему усмотрению налагать запретительные санкции на любое из следующего:

• Любой человек, работающий или работающий в «технологическом или связанном с ним оборонно-материальном секторе экономики Российской Федерации» или в других секторах российской экономики, в отношении которых Министерство финансов США может впоследствии принять решение о наказании их после консультации с Государственным секретарем США;
• Любое лицо, ответственное за или соучастник, или участвовавшее или пытавшееся, прямо или косвенно, участвовать в любом из следующих действий (совместно именуемых «злонамеренными действиями» для удобства):
  • Вредоносные действия, разрешенные через Интернет;
  • Вмешательство в выборы в США или выборы правительств других стран;
  • Действия или политика, подрывающие демократические процессы или институты в США или за рубежом;
  • Транснациональная коррупция;
  • Убийство или причинение телесных повреждений лицам или гражданам или подданным США любого союзника или партнера США;
  • Действия, которые подрывают мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Соединенных Штатов, их союзников или партнеров; или же
  • Обманные или организованные транзакции или транзакции в обход санкций США;
• Любой, кто является лидером, должностным лицом, руководителем высшего звена или членом совета директоров: (1) российское правительство, (2) организация, члены которой участвовали или участвовали в «злонамеренных действиях», описанных выше, или (3) объект, который блокируется согласно EO 14024;
• Любое политическое подразделение, агентство или инструмент правительства России;
• Любой, кто предоставляет материальную помощь, спонсирует или предоставляет финансовую, материальную или техническую поддержку, товары или услуги для поддержки: (1) любой из «злонамеренных действий», описанных выше, или (2) любого, кто запрещен согласно EO 14024;
• Любой, кто владеет, контролирует, действует или утверждает, что действует в пользу или от имени: (1) правительства России или (2) кого-либо, кто запрещен в соответствии с Указом 14024;
• Организации, учрежденные в соответствии с законодательством Российской Федерации, или физические лица, являющиеся гражданами, гражданами или обычными резидентами России, которые оказывают материальную помощь иностранным правительствам, подпадающим под санкции США; И
• Организации, учрежденные в соответствии с законодательством Российской Федерации, или физические лица, являющиеся гражданами или гражданами России, которые были назначены Государственным секретарем США ответственными или соучастниками, или участвовали или пытались прямо или косвенно заниматься в прекращении или прекращении поставок газа или энергии в Европу, Кавказ или Азию.

Физическим лицам, подпадающим под санкции в соответствии с Правительственным указом 14024, будет запрещен въезд в Соединенные Штаты в той мере, в какой Министерство финансов пытается наказать любое физическое лицо за участие в «злонамеренных действиях», описанных выше, или за выполнение функций лидера, должностного лица, руководителя , или директор российского правительственного агентства или организации. Подвергаясь штрафам в соответствии с Указом 14024, Указ 14024 также уполномочивает Казначейство налагать аналогичные запретительные санкции на супруга (а) этого физического лица и взрослых детей.

Министерство финансов немедленно воспользовалось своими полномочиями в соответствии с Указом 14024 и вызвало публикацию нового Управления по контролю за иностранными активами. Руководство 1 Что помешает американским финансовым организациям с 14 июня 2021 года вести деятельность с Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, предполагающую участие в первичном рынке по рублевым или нерублевым облигациям, выпущенным этими учреждениями, или ссужает этим учреждениям денежные средства, номинированные в рублях или не рублях. Эта Директива 14024 1 EO является расширением действующей в России директивы Управления по контролю за иностранными активами в соответствии с Законом о химическом и биологическом оружии и ликвидации войны 1991 года («Закон о ХБО»), который ранее запрещал участие только финансовым учреждениям США в перечисленных выше сделках, когда они проводились в валютах, отличных от рублей. OFAC разместило на своем веб-сайте несколько часто задаваемых вопросов, чтобы объяснить новые санкции, введенные Указом 14024 в отношении суверенного долга России, включая пояснение, что правило 50 процентов предназначено для OFAC. не применять Для организаций, прямо или косвенно принадлежащих 50 или более процентам трех (3) организаций, определенных в соответствии с Директивой 1.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами использовало различные лицензии в соответствии с Распоряжением 14024, чтобы добавить шесть (6) российских технологических компаний в список специально обозначенных граждан и лиц с ограниченным доступом («Список SDN») «для работы в технологическом секторе России. экономика Российской Федерации »на основе предыдущей поддержки, которую они оказали российским службам внешней разведки.

Управление по контролю за иностранными активами выпустило пресс-релиз Это объясняет его процедуры в соответствии с Указом 14024 более подробно.

Дополнительные назначения к списку конкретных характеристик вмешательства в выборы

Управление по контролю за иностранными активами отдельно использовало полномочия в соответствии с существующими указами для добавления шестнадцати (16) юридических лиц и шестнадцати (16) физических лиц в список постоянных представителей ролей, которые они сыграли в попытках повлиять на президентские выборы в США 2020 года от имени Правительство России. Многие из этих юридических и физических лиц были назначены за поддержку, которую они оказывали Главному разведывательному управлению России («ГРУ») и Федеральной службе безопасности России («ФСБ»), которые ранее были классифицированы Министерством иностранных дел как специально назначенные граждане. Управление активами в 2005 г. 2016 г. отдельно пресс-релизМинистр финансов США Джанет Л. Йеллен заявила, что: [The U.S. Treasury Department] Он будет нацелен на лидеров, официальных лиц, российских спецслужб и их доверенных лиц, которые пытаются вмешаться в американский избирательный процесс или подорвать американскую демократию. Это начало новой кампании США против злонамеренного поведения России ».

Дополнительные присвоения SDN List, связанные с Крымом

В третьем наборе назначений для списка заблокированных и указанных стран OFA использовало ранее существовавшие полномочия для добавления пяти (5) физических лиц и трех (3) организаций в список постоянных представителей в связи с продолжающейся российской оккупацией Крыма в Украина. Эти специально назначенные граждане состоят из иностранной компании, исполнительного директора, участвовавшего в строительстве моста через Керченский пролив между Россией и Крымом, Симферопольского следственного изолятора СИЗО-1 в Крыму и нескольких государственных чиновников. Многие из этих юридических и физических лиц уже подверглись санкциям Европейского Союза, Великобритании, Австралии и Канады. в пресс-релизДиректор Управления по контролю за иностранными активами Андреа М. Джеки сказал: «Эти классификации накладывают дополнительные расходы на Россию из-за ее тесной интеграции с Крымом и подчеркивают нарушения, произошедшие в связи с попыткой аннексии России. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке суверенитета Украины: Крым — это Украина».

Ожидания продвигаются вперед

С 15 апреля 2021 года гражданам США теперь запрещено вести дела с любыми физическими или юридическими лицами, указанными в списке SDN в недавних публикациях. Управление по контролю за иностранными активами опубликовало полный список этих стандартных обозначений на сайте этот сайт. Эти запреты также распространяются на любые организации, в которых любой из производителей, указанных в Списке установленных выгод, прямо или косвенно, индивидуально или в целом, владеет долей владения в размере 50 процентов или более. Как указывалось выше, дополнительные санкции в отношении операций с суверенным долгом России вступят в силу 14 июня 2021 года.

В долгосрочной перспективе, похоже, реакция России на эти новые санкции станет главным фактором при определении того, будет ли администрация Байдена вводить дополнительные санкции в соответствии с Указом 14024 президента. Контакты для прессы 15 апреля высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что:

Самое главное, что есть элементы [EO 14024] Это дает нам дополнительные возможности, которыми мы сегодня не пользуемся. Мы предпочитаем не публиковать эти полномочия, но объем [EO 14024] Потенциал значительного воздействия должен служить четким сигналом о том, что продолжение вредоносной иностранной деятельности, включая большее вмешательство в выборы и более злонамеренную кибер-деятельность, недопустимо, и мы готовы двигаться вперед, чтобы наложить существенные и долгосрочные расходы, если таковые поведение [by
Russia] Это продолжается или обостряется.

Hoch Blackwell продолжает следить за указом 14024, дополнительными санкциями США и экспортными ограничениями, введенными в отношении России. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, обращайтесь к Кортни Моргану, Гранту Личу или Тони Бушу из группы экспортного контроля и экономических санкций.

Первоначально опубликовано 20 апреля 2021 г.

Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего руководства по теме. В ваших обстоятельствах рекомендуется посоветоваться со специалистом.