Гражданин России, еще один обвиняемый в схеме отмывания денег на миллиард долларов

23 августа (ЮПИ) — В среду двум мужчинам было предъявлено обвинение в реализации схемы отмывания денег на сумму 1 миллиард долларов через их сервис наличных и криптовалют Tornado Cash.

Роман Семенов, 49 лет, из России, и Роман Сторм, 34 года, из Оберна, штат Вашингтон, были убиты. обвиняется в Один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег и один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

По каждому обвинению максимальный срок тюремного заключения составляет 20 лет.

Дуэт также обвиняется в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Максимальное наказание по этому обвинению — пять лет лишения свободы.

«Как утверждается в обвинительном заключении, обвиняемые использовали схему на сумму 1 миллиард долларов, призванную помочь другим преступникам отмывать и сокрывать деньги с использованием криптовалюты, в том числе путем отмывания сотен миллионов долларов от имени спонсируемой государством северокорейской киберпреступной группы, находящейся под санкциями правительства штата. Об этом заявил генеральный прокурор США по санкциям Меррик Гарланд.

Организация, с которой предположительно вступили в сговор Семенов и Шторм, называлась Lazarus Group, теневой сетью киберпреступников, которая проводит кибератаки и шпионаж под руководством правительства Северной Кореи.

Семенов и Шторм — двое из трёх основателей Tornado Cash. Они якобы создали сервис для осуществления неотслеживаемых денежных переводов, что принесло им миллионные прибыли. По данным Министерства юстиции, их работа с Lazarus Group проходила в апреле и мае 2022 года.

В министерстве утверждают, что двое мужчин знали о нарушении санкций США.

«Эти обвинения должны послужить еще одним предупреждением тем, кто думает, что они могут обратиться к криптовалютам, чтобы скрыть свои преступления и скрыть свою личность, в том числе криптомайнерам: не имеет значения, насколько сложна ваша схема или сколько попыток вы предприняли, чтобы скрыть ваша личность», — сказал Гарланд. Министерство юстиции найдет вас и привлечет к ответственности за ваши преступления».