Как китайская группа сняла 137 миллионов долларов, чтобы не платить налоги

Китайская преступная группировка вывела 137 миллионов долларов наличными, чтобы заплатить иностранным строителям, эксплуатируемым в давней схеме уклонения от уплаты налогов в Австралии.

Операция Underpitch, совместная сила австралийских пограничных войск и австралийского налогового управления, была разоблачена на этой неделе, когда главарь схемы уклонения от уплаты налогов был признан виновным в местном суде Даунинг-центра в Сиднее.

55-летний Вэньфан Хэ, гражданин Китая, сбежал из тюрьмы, но во вторник был признан виновным и оштрафован по двум пунктам обвинения в совершении преступлений, полученных преступным путем.

Ее осуждение было четвертым по итогам двухлетнего расследования деятельности группы, которая нанимала и оплачивала иностранных рабочих для строительных работ в Сиднее и Канберре.

Группа использовала наличные деньги для выплаты недокументированной заработной платы работникам без какой-либо пенсии и подоходного налога.

Первые аресты Underbitch произошли в 2021 году, когда Федеральная полиция Австралии арестовала «крупного денежного мула» на юго-западе Сиднея.

Мул, 30-летний Синьван Хэ, подозревается в том, что он является вторым руководителем синдиката. Он отбывает три года в тюрьме по двум пунктам обвинения в обращении с подозреваемыми преступными доходами, которые оцениваются в более чем 100 000 долларов.

Его арест привел к серии ордеров на арест до 2022 года, в результате которых были получены еще два денежных мула — Юнги Вэй, 22 года, и Кван Лин, 27 лет.