Кипрская юридическая фирма, основанная президентом Кипра, обвиняемым в сокрытии депортированных российских активов

Юридическая фирма, созданная президентом Кипра, обвиняется в сокрытии активов сомнительного российского сенатора за фиктивным владением в конфиденциальном отчете, поданном в карибские финансовые регуляторы.

Брокер Панамской береговой охраны Alcohol, кипрская юридическая фирма Nikos C.R. Анастасия и партнеры заявили, что четыре офшорные компании, которые ей управляют, полностью принадлежат ее сотрудникам.

Однако в отчете, поданном в финансовые регуляторы Британских Виргинских островов (PVI) 8 июня 2015 года, Лебедев сказал, что, по его мнению, это было введено в заблуждение, и теперь считает, что настоящим владельцем является российский бизнесмен и бывший сенатор Леонид.

Лепадев покинул родную страну в 2015 году после того, как его обвинили в том, что он не декларировал свои активы. Он отрицал обвинения и позже стал голливудским режиссером.

Анестезиологи и партнеры, с которыми связались Guardian и BBC, категорически отрицали предоставление брокеру ложной информации. Основатель компании Nikos Anesthetics стал президентом Кипра в 2013 году. Хотя он владел акциями юридической фирмы до выборов, он сказал, что не принимал участия в ее делах с тех пор, как стал лидером оппозиции в 1997 году.

В заявлении для Guardian анестезиолог сказал: «Мне ничего не известно о каких-либо утверждениях, связанных с деятельностью моей бывшей юридической фирмы».

Нет никаких предположений, что Анастасиос участвовал в деятельности компании. Этот ответ, однако, вызывает вопросы о мудрости президента, позволившего юридической фирме без надзора или контроля действовать под его именем, будучи ведущим политиком.

И компания, и ее основатель ранее работали с Lepade по отдельности. Хотя считается, что анестезиологи и партнеры посоветовали россиянам приобрести кипрское гражданство в соответствии с островным законодательством, противоречивая схема «Золотой паспорт» позволяет состоятельным кандидатам приобрести право жить и работать в ЕС. Гражданство получено в 2011 году. Год.

Утечка бумаги Pandora включает документы за 2015 год, в том числе отчет о подозрительной деятельности (SAR), отправленный финансовому регулятору Alcohol BVI.

SAR, который не был скопирован в юридическую фирму, ссылается на названия четырех компаний, включая Doubleday Properties, Danmark Finance и Bloomfield Finance, и говорит: «Мы считаем, что г-н Леонид Лепедев является UBO. [ultimate beneficial owner] Об этих компаниях. «

В 2010 году юридическая фирма Анастасии взяла на себя управление компаниями и зарегистрировала их в Alcohol. Согласно SAR Alcohol, президентская компания назвала трех бенефициаров, когда их спросили, кто их владелец.

Двое — сотрудники юридической практики, треть — клиенты компании и юрисконсульты. Они работали в офисе Анастасии в Лимассоле, морском курорте, популярном среди богатых россиян, а Лепедев купил виллу в рамках своей сделки по «золотому паспорту». Юрисконсульт работал в том же здании.

Однако в отчете Alcohol говорится, что, по его мнению, трое лиц, названных президентской юридической фирмой, не были «настоящими ВПН», и «твердо» сделан вывод о том, что морские подставные компании на самом деле принадлежали Lepade. Подал в отставку с должности зарегистрированного агента четырех компаний, сославшись на «высокий риск» для своей репутации.

Анестезиологи и партнеры ложно отвергли обвинения и заявили, что он не знал о SAR или о проблемах, поднятых в нем. Сотрудники, чьи имена называются алкоголиками, никогда не являются бенефициарными владельцами иностранных компаний, а действуют от имени бенефициарного владельца в полном соответствии с законодательством Кипра. Юрисконсульт сказал Guardian, что он всегда был истинным бенефициарным владельцем компании.

Компания отказалась сообщить, действовала ли она в интересах Lepade, сославшись на конфиденциальность клиентов, но заявила, что всегда имела «надлежащие записи» в соответствии с законодательством Кипра. Став лидером политической партии в 1997 году, он описал уход анестезиологов от «профессиональной деятельности» и как «тихого партнера» в компании до 2013 года. «Он не участвовал в повседневной деятельности. Он не вел дела с офисом, клиентами и судебными исками», — говорится в сообщении.

Лепадев не ответил на неоднократные призывы дать комментарий. Ранее он отрицал ошибку. В период с 2007 по 2020 год международно признанное гражданство средиземноморских островов было предоставлено 6779 лицам, принадлежащим Греции.

Схема позволила сверхбогатым получить республиканский паспорт Республики Кипр, если они вложили не менее 2 миллионов (1,7 миллиона) в недвижимость, акции, государственные ценные бумаги или кипрский бизнес. Успешные кандидаты имеют право жить и работать в ЕС.

После серии критических замечаний со стороны Брюсселя правительство объявило в конце прошлого года, что приостанавливает проект.

Помимо российской олигархии и саудовских властей, президент Камбоджи Хан Сен оказался одним из тысяч неевропейцев, имеющих кипрские паспорта.

В июле 75-летний анестезиолог признал, что у правительства не было должного усердия, чтобы устранить «пробелы, недостатки и дыры». Он извинился за то, что он назвал ошибками, и признал, что недовольство паспортом вызвало повсеместное недоверие в обществе. Однако он отрицал «личную связь» с проектом и сказал, что эти утверждения были «мифами».

В заявлении для Guardian он охарактеризовал свои отношения с президентом Леброном как «любящие» и авторитарные. Он настаивал, что это никогда не был «адвокат-клиент». Он добавил: «Я никогда и никоим образом не занимался делами клиентов компании, включая г-на Лепадева».

В июне 2013 года, вскоре после победы на президентских выборах, Анастасиадис одолжил частный самолет Лепеде, чтобы вылететь во Францию ​​на встречу с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом.

Анестетики заявили, что самолет использовался «бесплатно» из-за забастовки французских авиадиспетчеров, которым все равно пришлось лететь в Женеву для обслуживания. По его словам, домой он летел обычным бизнес-самолетом.