Юридическая фирма, созданная президентом Кипра, обвиняется в сокрытии активов сомнительного российского сенатора за фиктивным владением в конфиденциальном отчете, поданном в карибские финансовые регуляторы.
Брокер Панамской береговой охраны Alcohol, кипрская юридическая фирма Nikos C.R. Анастасия и партнеры заявили, что четыре офшорные компании, которые ей управляют, полностью принадлежат ее сотрудникам.
Однако в отчете, поданном в финансовые регуляторы Британских Виргинских островов (PVI) 8 июня 2015 года, Лебедев сказал, что, по его мнению, это было введено в заблуждение, и теперь считает, что настоящим владельцем является российский бизнесмен и бывший сенатор Леонид.
Лепадев покинул родную страну в 2015 году после того, как его обвинили в том, что он не декларировал свои активы. Он отрицал обвинения и позже стал голливудским режиссером.
Анестезиологи и партнеры, с которыми связались Guardian и BBC, категорически отрицали предоставление брокеру ложной информации. Основатель компании Nikos Anesthetics стал президентом Кипра в 2013 году. Хотя он владел акциями юридической фирмы до выборов, он сказал, что не принимал участия в ее делах с тех пор, как стал лидером оппозиции в 1997 году.
В заявлении для Guardian анестезиолог сказал: «Мне ничего не известно о каких-либо утверждениях, связанных с деятельностью моей бывшей юридической фирмы».
Нет никаких предположений, что Анастасиос участвовал в деятельности компании. Этот ответ, однако, вызывает вопросы о мудрости президента, позволившего юридической фирме без надзора или контроля действовать под его именем, будучи ведущим политиком.
И компания, и ее основатель ранее работали с Lepade по отдельности. Хотя считается, что анестезиологи и партнеры посоветовали россиянам приобрести кипрское гражданство в соответствии с островным законодательством, противоречивая схема «Золотой паспорт» позволяет состоятельным кандидатам приобрести право жить и работать в ЕС. Гражданство получено в 2011 году. Год.
Утечка бумаги Pandora включает документы за 2015 год, в том числе отчет о подозрительной деятельности (SAR), отправленный финансовому регулятору Alcohol BVI.
SAR, который не был скопирован в юридическую фирму, ссылается на названия четырех компаний, включая Doubleday Properties, Danmark Finance и Bloomfield Finance, и говорит: «Мы считаем, что г-н Леонид Лепедев является UBO. [ultimate beneficial owner] Об этих компаниях. «
В 2010 году юридическая фирма Анастасии взяла на себя управление компаниями и зарегистрировала их в Alcohol. Согласно SAR Alcohol, президентская компания назвала трех бенефициаров, когда их спросили, кто их владелец.
Двое — сотрудники юридической практики, треть — клиенты компании и юрисконсульты. Они работали в офисе Анастасии в Лимассоле, морском курорте, популярном среди богатых россиян, а Лепедев купил виллу в рамках своей сделки по «золотому паспорту». Юрисконсульт работал в том же здании.
Однако в отчете Alcohol говорится, что, по его мнению, трое лиц, названных президентской юридической фирмой, не были «настоящими ВПН», и «твердо» сделан вывод о том, что морские подставные компании на самом деле принадлежали Lepade. Подал в отставку с должности зарегистрированного агента четырех компаний, сославшись на «высокий риск» для своей репутации.
Анестезиологи и партнеры ложно отвергли обвинения и заявили, что он не знал о SAR или о проблемах, поднятых в нем. Сотрудники, чьи имена называются алкоголиками, никогда не являются бенефициарными владельцами иностранных компаний, а действуют от имени бенефициарного владельца в полном соответствии с законодательством Кипра. Юрисконсульт сказал Guardian, что он всегда был истинным бенефициарным владельцем компании.
Компания отказалась сообщить, действовала ли она в интересах Lepade, сославшись на конфиденциальность клиентов, но заявила, что всегда имела «надлежащие записи» в соответствии с законодательством Кипра. Став лидером политической партии в 1997 году, он описал уход анестезиологов от «профессиональной деятельности» и как «тихого партнера» в компании до 2013 года. «Он не участвовал в повседневной деятельности. Он не вел дела с офисом, клиентами и судебными исками», — говорится в сообщении.
Лепадев не ответил на неоднократные призывы дать комментарий. Ранее он отрицал ошибку. В период с 2007 по 2020 год международно признанное гражданство средиземноморских островов было предоставлено 6779 лицам, принадлежащим Греции.
Схема позволила сверхбогатым получить республиканский паспорт Республики Кипр, если они вложили не менее 2 миллионов (1,7 миллиона) в недвижимость, акции, государственные ценные бумаги или кипрский бизнес. Успешные кандидаты имеют право жить и работать в ЕС.
После серии критических замечаний со стороны Брюсселя правительство объявило в конце прошлого года, что приостанавливает проект.
Помимо российской олигархии и саудовских властей, президент Камбоджи Хан Сен оказался одним из тысяч неевропейцев, имеющих кипрские паспорта.
В июле 75-летний анестезиолог признал, что у правительства не было должного усердия, чтобы устранить «пробелы, недостатки и дыры». Он извинился за то, что он назвал ошибками, и признал, что недовольство паспортом вызвало повсеместное недоверие в обществе. Однако он отрицал «личную связь» с проектом и сказал, что эти утверждения были «мифами».
В заявлении для Guardian он охарактеризовал свои отношения с президентом Леброном как «любящие» и авторитарные. Он настаивал, что это никогда не был «адвокат-клиент». Он добавил: «Я никогда и никоим образом не занимался делами клиентов компании, включая г-на Лепадева».
В июне 2013 года, вскоре после победы на президентских выборах, Анастасиадис одолжил частный самолет Лепеде, чтобы вылететь во Францию на встречу с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом.
Анестетики заявили, что самолет использовался «бесплатно» из-за забастовки французских авиадиспетчеров, которым все равно пришлось лететь в Женеву для обслуживания. По его словам, домой он летел обычным бизнес-самолетом.
«Творец. Определяющий решатель проблем. Музыкальный евангелист. Неизлечимый интроверт».
More Stories
Россия заблокировала продление срока действия Комитета ООН по запрещению ядерного оружия Северной Кореи
Россия блокирует продление ООН санкций против Северной Кореи
Последнее российско-украинское событие: «Ужасная трагедия» — актер Стивен Сигал посетил жертв теракта в Москве | Мировые новости