Президент Кипра пригласил иностранных экспертов помочь в расследовании уклонения России от санкций

НИКОСИЯ, Кипр (AP) – Президент Кипра заявил в понедельник, что он лично попросил неназванную «третью страну» прислать опытную команду экспертов по финансовым преступлениям для оказания помощи островному государству восточного Средиземноморья в расследовании… Старых и новых обвинений, которые киприоты поставщики финансовых услуг помогли российским олигархам избежать международных санкций.

Президент Никос Христодулидис заявил в интервью Associated Press, что он не хочет бросать «вообще тень» на государство-член ЕС, поскольку любая негативная огласка повредит усилиям по привлечению «качественных» иностранных инвестиций.

Президент заявил, что в настоящее время проводятся «многие» расследования предполагаемого уклонения от санкций, но не уточнил подробностей.

Его запрос был одобрен, и иностранные эксперты окажут помощь группе из семи полицейских следователей в изучении старых и новых сообщений СМИ, в которых утверждается, что базирующиеся на Кипре юристы и бухгалтеры Передача денег российским олигархам Через мутную сеть компаний и трестов, чтобы избежать поглощения в соответствии с санкциями, связанными с войной России на Украине.

Последние обвинения прозвучали в нескольких материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей на прошлой неделе. Они процитировали просочившиеся документы, якобы показывающие, как некоторые кипрские компании помогали богатым россиянам переводить свои деньги, чтобы избежать санкций.

Христодулидес сказал, что иностранные эксперты помогут своим коллегам улучшить проведение расследований, одновременно ускоряя процесс, чтобы показать, что «Кипр абсолютно нетерпим к коррупции», и укрепить ощущение на местном уровне того, что справедливость восторжествовала.

Он сказал: «Наша цель именно в том, чтобы не было никаких намеков или каких-либо теней на имя нашей страны».

Он сказал, что краеугольным камнем его кампании по избавлению острова от его незаконной репутации было создание единого надзорного органа, независимого органа экспертов по финансовым преступлениям, которому поручено пресекать любые финансовые нарушения или уклонение от санкций.

История продолжается

Законопроект подготовлен к парламентскому обсуждению и утверждению.

Христодулидес также сообщил, что для усиления подразделения полиции по борьбе с финансовыми преступлениями будет назначено больше экспертов с юридическим или бухгалтерским образованием.

Он защищал репутацию Кипра в усилиях по регулированию его банковского сектора с 2013 года, когда страна нуждалась в многомиллиардной помощи от своих партнеров по Европейскому Союзу и Международному валютному фонду, чтобы выдержать финансовый кризис, который поставил ее на грань банкротства.

В то время россияне владели почти третью депозитов страны в размере 68 миллиардов евро – что более чем в три раза превышало всю экономику страны – что усиливало представление о том, что Кипр является финансовым слугой Москвы.

Христодулидис признал, что пройдет некоторое время, прежде чем Кипр превратится в крупную инвестиционную возможность.

«Для меня, какие бы претензии ни были большими или маленькими, это обвинения против нашей страны, с которыми я не могу согласиться, поскольку они негативно влияют на нашу способность привлекать частные инвестиции», — сказал Христодулидис. Он добавил, что страны Большого Ближнего Востока проявили интерес к инвестициям на Кипр в области энергетики, здравоохранения, образования и информационных технологий.

В интервью он также обсудил предложение своей страны относительно… Гуманитарный коридор в Газу.

Отдельно Христодулидес заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень скоро уведомит правительство Кипра о своем новом выборе посланника, которому будет поручено изучить возможность возобновления переговоров по воссоединению этнически разделенной страны, которая находится в тупике с 2017 года. .

Лидер сепаратистских киприотов-турок Эрсин Татар, как сообщается, отклонил предыдущий выбор Гутерриша на пост посланника. Кипр был разделен по этническому признаку в 1974 году, когда Турция вторглась на территорию страны после переворота, организованного сторонниками союза с Грецией.