Захватить роскошные яхты российской элиты сложнее, чем кажется

Будут ли эти шаги в значительной степени символическими или чем-то еще, будет зависеть от нескольких критических факторов. Вот некоторые из них

Права собственности

Взять активы особенно сложно, когда имеешь дело с Россией, где крупные бизнесмены накопили свое состояние несколько десятилетий назад и реинвестировали доходы от советской приватизации в законный бизнес.

Алекс Ифтими, партнер Morrison, сказал, что конфискация требует гражданских или уголовных исков, которые требуют одобрения суда. & Форстер и бывший высокопоставленный сотрудник службы национальной безопасности в Министерстве юстиции.

Распространенной причиной является нарушение законов об отмывании денег. По словам Андерса Аслунда, профессора Джорджтаунского университета, который писал об эффективности предыдущих раундов санкций против России, в погоне за богатством России усилия по конфискации активов, вероятно, будут включать сбор информации из других стран.

Права на акционерный капитал в США, Великобритании и других странах являются основанием для юридических проблем, связанных с конфискацией активов.

«Вы должны очень, очень четко понимать, что представляют собой эти активы. Являются ли они доходами от преступлений? Если да, то в чем заключается преступление?» специалисты по раскрытию финансовых преступлений.

Даже в отношении активов, замороженных в соответствии с санкциями, которые не были арестованы, физические лица могут оспорить их исключение из списка или исключение из списка, сказал Ури Лиф, партнер Meyer Brown, который ранее возглавлял отдел правоприменения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов.

Тем не менее, Лиф сказал, что суды постановили, что лица, не имеющие присутствия в США, не имеют процессуальных прав в соответствии с Конституцией.

Габриэль Зукман, профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, изучающий богатство, неравенство и налоговые убежища, сказал, что опасения по поводу надлежащей правовой процедуры можно решить, ограничив конфискацию активов людьми, связанными с Путиным, и сохранив «высокий порог» для целей.

блокирующие лодки

Две стычки с роскошными яхтами в Европейском союзе на этой неделе показывают, что штрафы не равносильны конфискации.

Во Франции таможенники предотвратили срочный выход яхт генерального директора «Роснефти» Игоря Сечина из средиземноморского порта Ла-Сьота под Марселем, сообщает министерство финансов Франции.

Блок ввел санкции в отношении Сечина в понедельник. Однако оригинал не был изъят государством.

В Германии роскошная яхта Усманова пришвартована в Гамбурге, и для отплытия ей потребуется разрешение на вывоз. «Ни одна яхта не покидает несанкционированный порт», — заявило местное министерство.

Между тем, многие роскошные яхты, принадлежащие России, находятся вне досягаемости стран, наложивших на них санкции. Среди тех судов, которые в настоящее время курсируют по Мальдивским островам, есть судно Nord высотой 465 футов, принадлежащее Алексею Мордашову, металлургическому миллиардеру, который в понедельник попал под санкции Европейского Союза.

игра со снарядами

Роскошные яхты и частные самолеты — это одно. Другие формы богатства — банковские счета, трасты или квартиры, расположенные в сети офшорных компаний, — менее очевидны.

«Регулирующие органы, которым необходимо коллективно отслеживать активы и транзакции, могут быть перегружены их объемами», — сказала Юлия Гусева, профессор юридического колледжа Рутгерса.

Власти также сталкиваются с серьезным препятствием, компаниями-однодневками.

«Создать компании и объединить сотни таких компаний в сложные сети по всему миру, часто в строго засекреченных оффшорных юрисдикциях, можно легко и быстро», — сказала Ребекка Ли, главный специалист по влиянию OpenCorporates, которая ведет глобальную базу данных компаний.

«Часто невозможно, — сказала она, — узнать, кто имеет окончательный контроль.

На этой неделе Великобритания представила новый закон, который, среди прочего, создаст реестр иностранных владельцев британской собственности и расширит полномочия правительства по расследованию источников их богатства. Законы требуют, чтобы анонимные внешние владельцы раскрывали свою личность, чтобы они не могли спрятаться за «секретными цепочками подставных компаний».

У российской элиты есть прецедент уклонения от санкций таким образом.

Подставные компании, связанные с Аркадием и Борисом Ротенбергами, двумя близкими братьями Путина, перевели в Россию более 120 миллионов долларов в течение четырехдневного окна в 2014 году после аннексии Крыма, согласно отчету Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям за 2020 год.

Согласно отчету, братья, которые в четверг снова попали под санкции Соединенных Штатов, использовали посредника для покупки произведений искусства для компаний, которыми они владели или финансировали. Стоимость покупок в аукционных домах и через частных дилеров в Нью-Йорке составила 18,4 миллиона долларов.

«Целевые лица используют изощренные методы, чтобы скрыть свое происхождение», — сказал Лев. «Международный многосторонний подход к этому может только повысить его эффективность».

Криптовалютные вызовы

Криптовалюты еще больше усложняют усилия по наложению санкций. Он обходит традиционные финансовые учреждения и дает преступникам и подозреваемым новый способ скрыть незаконные источники средств.

«Мы находимся на перепутье с криптовалютой, и, честно говоря, нам нужно сосредоточиться на новой категории преступлений — использовании криптовалюты для осуществления преступной деятельности», — заявила в среду заместитель генерального прокурора Лиза Монако в эфире Bloomberg TV.

Правоохранительные органы недавно добились успехов в отслеживании криптовалютного богатства. Однако США потребовалось более пяти лет, чтобы конфисковать 3,6 миллиарда долларов в биткойнах, украденных во время взлома Bitfinex.

Чтобы оказать давление на Путина, правительствам придется действовать быстро. Для некоторых экспертов сотрудничество через трансатлантическую оперативную группу является основанием полагать, что на этот раз потенциальные совпадения пройдут быстрее.

Афтими сказал, что полномочия, предоставленные министерством юстиции для мобилизации ресурсов других ветвей власти, также помогут гарантировать, что усилия не будут заглушены судебными баталиями.

«Колеса правосудия вращаются медленно, поэтому ключ к этой оперативной группе — действовать как ускоритель», — сказал он.

Цукман сказал, что потенциальной проблемой может стать так называемая модификация активов целевыми российскими бизнес-лидерами. Эту проблему можно решить, подключив к усилиям внешние центры. Швейцария, которая всегда привлекала состоятельных россиян своей осмотрительностью и легким регулированием, пошла по стопам Евросоюза. Монако также приняло санкции.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственный орган, устанавливающий стандарты по борьбе с отмыванием денег, рассказала о приоритетных юрисдикциях, которые получат дополнительную проверку, чтобы гарантировать, что российский капитал не сможет избежать недавних санкций, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Новости Блумберга.

«Если перекроют дороги в Великобритании и США и даже в Швейцарии и Сингапуре, куда пойдут деньги?» Юстина Гудзовска, директор по политике в отношении незаконных финансов в Sentry, организации, которая расследует глобальные сети, наживающиеся на конфликтах и ​​коррупции. «Вы перейдете к самому слабому звену».

Блумберг