Вашингтон Последний раунд санкций На прошлой неделе оно было направлено против российской индустрии майнинга виртуальной валюты и наложило новые санкции на группу российских учреждений и частных лиц, включая Константина Малофеева — тех немногих, кого власти США обвинили в финансовой поддержке сепаратистских схем Москвы в Крыму и которые Ссылки на американских ультраправых.
Соединенные Штаты широко используют свои санкции, надеясь заманить в ловушку некоторых из ближайших соратников российского президента Владимира Путина, пытаясь лишить жизненно важные источники доходов, связанные с Кремлем, и, возможно, даже заставить Путина изменить свои расчеты в отношении Украины. После вторжения 24 февраля в отношении российских олигархов был введен беспрецедентный уровень санкций: Их лишили американских особняков. И Без яхт Это как плавучие замки.
Но есть еще кучка олигархов Специально ее не наказывали.Среди них такие известные личности, как Роман Абрамович, наиболее известный как владелец бывшего футбольного клуба «Челси». Абрамович Он сказал Они еще должны быть санкционированы Соединенными Штатами за его роль потенциального канала связи между Киевом и Москвой. Также пока не затронуты санкциями самый богатый российский миллиардер, Владимир Потанин.
В то время как конфискация роскошных яхт и домов может попасть в заголовки газет и заставить некоторых спешить продать аналогичные активы, реальность остается в том, что индустрия за отраслью в США остаются широко открытыми для неизвестного богатства меньшинства.
Причина, по которой олигархи могут приобретать, тратить и обогащаться, можно выразить одним словом: их анонимность.
На протяжении многих лет ряд американских предприятий предоставляли олигархам доступ к анонимным финансовым потокам, необходимым для сокрытия их состояния, не позволяя следователям и журналистам отслеживать их инвестиции. Это позволило российским олигархам скрыть миллиарды долларов от посторонних глаз правительственных чиновников и регулирующих органов, позволяя им использовать свои деньги по своему усмотрению, включая расходы, которые могли бы помочь путинскому филантропу.
Представление о том, что это богатство находится как-то «вне», устарело; Вместо того, чтобы искать традиционные убежища, такие как Британские Виргинские острова или Кипр, из-за их финансовой анонимности, немногие во всем мире все чаще обращают свой взор на американские берега. факт, Ни одна страна не обеспечила большей анонимности За это богатство в последние годы из США.
В то время как такие страны, как Великобритания и Мальта, привлекают российский капитал, США предлагают не только те же анонимные услуги, но и гораздо более крупные рынки для бесконечной финансовой тайны, привлекая коррумпированных олигархов, как мотыльков в огонь. Сеть налоговой справедливости Занимает последнее место в США Как государство с наивысшей степенью финансовой тайны, за британской территорией Каймановых островов. Или как Казначейство Джанет Йеллен сказала в прошлом году«На данный момент существует хороший аргумент в пользу того, что лучшее место для сокрытия и отмывания незаконных доходов — это на самом деле Соединенные Штаты».
В течение десятилетий Соединенные Штаты были эффективным капиталом для создания анонимной подставной компании с такими странами, как Делавэр И Невада Эффективное удаление любой идентифицирующей информации из рассматриваемых активов для всех, кто этого хочет — без вопросов.
В то время как богатые жители Запада первоначально воспользовались этими анонимными ширмами, чтобы скрыть свое состояние через офшорные транспортные сети, именно олигархи быстро воспользовались ими в последние годы, спрятав свои деньги по всей территории Соединенных Штатов. Совершив важный шаг в прошлом году, Конгресс, наконец, принял закон, который Активный бан Создать анонимную подставную компанию — но эти ограничения еще не введены, и мы все еще ждем окончательной формулировки в новых правилах.
Такого рода анонимные финансовые инструменты и тайные инвестиции позволили олигархам влить огромные богатства в Соединенные Штаты — не только скрыть это богатство от всех, кто его ищет, но и использовать его, чтобы перевернуть американскую политику и угрожать американцам. . Национальная безопасность в процессе. Даже федеральное правительство остается полностью в темноте о масштабах и размерах этих инвестиций.
Нравиться Документы Пандоры 2021 Выяснилось, что коррумпированные личности со всего мира мчались в Соединенные Штаты, чтобы создать эти анонимные инструменты. Фактически, обнародование миллионов документов показало, что такие страны, как Южная Дакота, также были вовлечены в эту процедуру; Благодаря анонимным фондам государства в настоящее время скрывается Сотни миллиардов долларов в неотслеживаемом богатстве — деньги, которые некоторые подозревают Можно напрямую связать российскому олигарху.
И это не единственная область, в которой анонимность позволяет олигархам скрывать огромные состояния. Американская недвижимость пользовалась Освобождение на два десятилетияn основных проверок по борьбе с отмыванием денег, а это означает, что вся отрасль стоимостью в десятки триллионов долларов в каждой юрисдикции по всей стране Активно открыт неизвестному и неотслеживаемому состоянию олигарха..
В мире недвижимости не только особняки и пентхаусы привлекли внимание немногих. Коммерческие здания недвижимостиИ металлургические комбинаты, и производственные предприятия — все они уже связаны с самыми разными олигархами. И это не останавливается на достигнутом. Портовые сооружения, лесные массивы, агрохолдинги, инвестиции в горнодобывающую промышленность, целые многоквартирные дома, спортивные арены, нефтяные месторождения — практически все, что может быть Классифицируется как недвижимость США Открыт для олигархов, желающих скрыть свое богатство. И делают это анонимно.
Фонды прямых инвестиций и хедж-фонды — инвестиционные инструменты стоимостью в триллионы долларов — также пользуются сильным спросом. Освобождение на два десятилетия Базовая проверка на благонадежность. Неудивительно, что они также стали излюбленным местом для инвестиций олигархии. Например, Абрамович уже напрямую связан с активами американских хедж-фондов, а Потанин Тайно контролирует частную инвестиционную компанию который курировал базу данных голосования Мэриленда. И это только два случая во взрывоопасной отрасли Он по-прежнему предоставляет все, что нужно анонимному российскому олигарху..
Кажется, что нет предела количеству и разнообразию американских отраслей, которые обеспечили как Анонимность и услуги Товарищи Путина просят скрыть свои богатства.
Но многое еще предстоит сделать. На данный момент олигархи из России, а также богатые и известные деятели из других стран, будут продолжать использовать все инструменты финансовой тайны в Соединенных Штатах для финансирования диктаторов, которые угрожают национальной безопасности США и глобальной стабильности.
«Предприниматель-фрилансер. Коммуникатор. Геймер. Исследователь. Практик поп-культуры».
More Stories
Спортивные организации просят Международный олимпийский комитет разрешить россиянам быть нейтральными спортсменами на Олимпиаде в Париже в 2024 году
Российский хореограф назвал нейтральный флаг на Олимпиаде позором
На парижскую Олимпиаду, скорее всего, претендуют десятки российских спортсменов. Отпустит ли их Москва?