Верховный суд постановил, что иностранные истцы могут подавать гражданские иски RICO, если они получили травму, возникшую в Соединенных Штатах.

22 июня 2023 г.

Нажмите, чтобы получить PDF

Решено 22 июня 2023 г.

Егязарян против Смагина№ 22-381

Сегодня Верховный суд в своем решении 6-3 отклонил правило яркой линии, которое запрещало бы иностранным истцам подавать гражданские иски RICO, вместо этого постановив, что иностранные истцы могут удовлетворить гражданские требования RICO в отношении домашнего ущерба, если их травмы произошли в Соединенных Штатах. Состояния.

фон: Закон о вымогательстве предоставляет пострадавшим и коррумпированным организациям (RICO) особое право на действия, которые разрешают «[a]Любое лицо, пострадавшее в его или ее бизнесе или имуществе в результате «существенного нарушения» со стороны RICO, предъявляет иск о возмещении тройного ущерба 18 USC § 1964(c). РДЖР Набиско, Инк. против Европейского сообщества579 US 325 (2016) Верховный суд постановил, что это специальное право на предъявление иска распространяется только на бытовые травмы, но не касается того, что представляет собой «местные» травмы.

В 2003 году российские бизнесмены Ашот Егиазарян и Виталий Смагин оказались вовлечены в московское предприятие по недвижимости, которое рухнуло в 2009 году. Впоследствии Егиазарян сбежал в Беверли-Хиллз, чтобы избежать обвинений со стороны Росси. Затем Смагин, оставшийся в России, выиграл у Егиазаряна арбитражное решение в Лондоне.

Смагин подал на Егиазаряна в федеральный суд Калифорнии с иском о приведении в исполнение арбитражного решения. После того, как Егиазарян провел ряд сложных и мошеннических сделок, чтобы помешать Смагину взыскать решение суда Калифорнии в свою пользу, Смагин подал гражданский иск РИКО против Егиазаряна, утверждая, что его действия по сокрытию активов и уклонению от выплаты решения суда Калифорнии по арбитражному награда представляла собой образец рэкетной деятельности.

Районный суд отклонил гражданский иск РИКО Смагина, посчитав, что он не выполнил требования РИКО в отношении местного травматизма. Девятый округ отменил решение, заявив, что Смагин подтвердил арбитражное решение Калифорнии и что предполагаемое неправомерное поведение Егиазаряна с целью уклонения от решения суда Калифорнии произошло в Калифорнии.

проблема: Могут ли иностранные истцы получить бытовой ущерб, который позволил бы им подать гражданский иск от RICO.

судебный контракт:

Да. Иностранные истцы могут понести внутренний ущерб в зависимости от фактов и обстоятельств предполагаемого нарушения RICO, поскольку не существует правила, согласно которому любой ущерб, понесенный иностранным истцом, обязательно возникает за пределами Соединенных Штатов.

«[I]Чтобы оценить, имел ли место бытовой ущерб, суды должны провести анализ конкретного дела, в котором рассматриваются обстоятельства, связанные с ущербом. Если эти обстоятельства являются достаточной причиной причинения вреда в Соединенных Штатах, так что очевидно, что ущерб возник на месте, то истец потребовал бы возмещения местного ущерба».

Судья Сотомайор пишет для суда

что это значит:

• Утверждая, что требование RICO в отношении местного ущерба может быть удовлетворено на основании фактов и обстоятельств, связанных с предполагаемым ущербом, суд отклонил четкое правило, которое рассматривало бы только место жительства истца как место причинения экономического ущерба.
• Сегодняшнее решение создает возможности для кредиторов по решению суда использовать RICO для преследования активов на основании поведения внутри страны, которое предположительно наносит ущерб правам собственности, включая незаконные попытки помешать исполнению иностранных судебных решений в Соединенных Штатах. В этом деле Суд опирался на утверждения о том, что иностранный истец «пострадал в своей способности обеспечить исполнение судебного решения в штате Калифорния в отношении жителя Калифорнии актами вымогательства, которые по существу были «спланированы и осуществлены в Калифорнии» и « нацелен на Калифорнию ». Промахи.
  Предыдущая ссылка 8.
• Суд подтвердил свое давнее требование о том, что ущерб Истцу должен быть нанесен в результате существенного нарушения Ответчиком RICO. Реф. 3/3.

Имеется заключение суда здесь.

Юристы Gibson Dunn готовы помочь ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно событий в Верховном суде. Не стесняйтесь обращаться к следующим руководителям практики:

Апелляционная практика и конституционное право

Связанная практика: вынесение решения и приведение в исполнение арбитражного решения